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Mise en Conformité et Sécurité Financière

Concevoir et déployer des dispositifs pour se conformer aux réglementations qui s'imposent aux banques.
Optimiser les dispositifs, grâce à l'innovation et aux technologies d'IA, pour gagner en performance, intégrer la conformité dans les parcours client et créer un avantage concurrentiel.

Des dispositifs Sanctions et Embargos optimisés

L'expertise Sia Partners sur les programmes de Sanctions pour définir les dispositifs et cadres normatifs adaptés. Nous vous accompagnons aussi dans le déploiement d'outils de filtrage, criblage mais aussi pour optimiser les alertes (ex : modèle IA) automatiser leur traitement (ex : RPA).

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KYC natif, un avantage compétitif

Faire évoluer vos dispositifs KYC au rythme des évolutions règlementaires, par la définition de socles normatifs en ligne avec vos segments de client et les juridictions. Automatiser les processus KYC avec la mise en place d'outils innovants s'intégrant nativement dans le parcours client.

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Des solutions de détection de fraude innovantes

Accompagner nos clients dans leur lutte contre la fraude à travers l’intégration de l’IA dans la construction d’un dispositif qui assure à la fois la prévention, la détection, le traitement et un auto-apprentissage pour maîtriser et se prémunir contre le risque de fraude.

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Optimiser la sécurité financière et innover

Accompagner les banques pour faire face aux nouveaux enjeux de la conformité, afin de réduire les couts, d'optimiser les dispositifs dans une approche centrée sur le client. Nous vous assistons pour développer des solutions innovantes, en ligne avec les attentes des régulateurs.

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Risk assessment conformité et irritants limités

Assister les banques dans l'évaluation des risques de non conformité (ex : Sanctions, LAB) par la définition de méthodologie (risques inhérents, contrôles) et le pilotage des campagnes. Optimiser le Risk Assessment pour réduire les irritants et améliorer la qualité des reportings aux régulateurs.

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Détection optimisée des signaux faibles LFT

Nous accompagnons les banques dans la définition de dispositifs LFT distincts, préconisés par les régulateurs et cellules de renseignement financiers (ex : Tracfin). Nous implémentons des dispositifs pérennes pour la détection des signaux faibles ou encore la mise en place de solution tactiques.

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Des dispositifs LAB conformes et optimisés

Accompagner nos clients dans l'évolution des dispositifs LAB pour répondre aux exigences des autorités qui les régulent (ex : scoring, criblage PEP). Nous aidons aussi les banques à optimiser les alertes en limitant les faux positifs (ex : modèles d'IA) et automatisant le traitement (ex : RPA).

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