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Mise en Conformité et Sécurité Financière

Concevoir et déployer des dispositifs pour se conformer aux réglementations qui s'imposent aux banques.
Optimiser les dispositifs, grâce à l'innovation et aux technologies d'IA, pour gagner en performance, intégrer la conformité dans les parcours client et créer un avantage concurrentiel.

Sanction Challenger : l'IA au service de la robustesse des systèmes de contrôle des sanctions

Automatisez la recherche sur les listes de sanctions

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Reg Review

Automatiser la collecte d'articles réglementaires et leur exploitation pour optimiser la veille réglementaire.

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Des dispositifs Sanctions et Embargos optimisés

L'expertise Sia Partners sur les programmes de Sanctions pour définir les dispositifs et cadres normatifs adaptés. Nous vous accompagnons aussi dans le déploiement d'outils de filtrage, criblage mais aussi pour optimiser les alertes (ex : modèle IA) automatiser leur traitement (ex : RPA).

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Prioriser les alertes et limiter les faux positifs

Les dispositifs de filtrage génèrent de nombreuses alertes avec des volumes de faux positifs significatifs. Nous implémentons des modèles d'IA pour prioriser les alertes, mieux identifier les faux positifs, avec de l'auto apprentissage (sur la base de l'historique des décisions).

KYC natif, un avantage compétitif

Faire évoluer vos dispositifs KYC au rythme des évolutions règlementaires, par la définition de socles normatifs en ligne avec vos segments de client et les juridictions. Automatiser les processus KYC avec la mise en place d'outils innovants s'intégrant nativement dans le parcours client.

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Intégrer la vérification dans le parcours client

Le processus KYC prévoit la vérification des informations et documents d'identification collectés. L'implémentation des outils de vérifications de manière native dans le parcours client, permet d'optimiser le temps de traitement et les coûts, en ligne avec les recommandations des régulateurs.

Des solutions de détection de fraude innovantes

Accompagner nos clients dans leur lutte contre la fraude à travers l’intégration de l’IA dans la construction d’un dispositif qui assure à la fois la prévention, la détection, le traitement et un auto-apprentissage pour maîtriser et se prémunir contre le risque de fraude.

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Détecter les fraudes efficacement

Sia Partners met en place des solutions d'IA pour mieux détecter les fraudes et réduire les faux positifs. Par une approche itérative multi-modèle, les points atypiques sont retirés de l'apprentissage de l'algorithme de prévision jusqu'à convergence du modèle vers le comportement commun.

Optimiser la sécurité financière et innover

Accompagner les banques pour faire face aux nouveaux enjeux de la conformité, afin de réduire les couts, d'optimiser les dispositifs dans une approche centrée sur le client. Nous vous assistons pour développer des solutions innovantes, en ligne avec les attentes des régulateurs.

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Plan d'efficacité/réduction des coûts conformité

Définition d'un target operating model pour améliorer l'efficacité de la conformité et ses outils. Définition de scénarios pour centraliser les données conformité et les reportings, l'optimisation de la veille et des la production des procédures, etc.

Risk assessment conformité et irritants limités

Assister les banques dans l'évaluation des risques de non conformité (ex : Sanctions, LAB) par la définition de méthodologie (risques inhérents, contrôles) et le pilotage des campagnes. Optimiser le Risk Assessment pour réduire les irritants et améliorer la qualité des reportings aux régulateurs.

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Optimiser le risk assessment sanctions and LAB

Le risk assessment Sanctions et LAB est consommateurs de temps et génèrent des irritants dans les entités des grands groupes bancaires. Nous identifions les leviers pour optimiser le risk assessement (ex: alimentation automatique de l'outil risk assessment) et accompagnons dans la mise en oeuvre.

Détection optimisée des signaux faibles LFT

Nous accompagnons les banques dans la définition de dispositifs LFT distincts, préconisés par les régulateurs et cellules de renseignement financiers (ex : Tracfin). Nous implémentons des dispositifs pérennes pour la détection des signaux faibles ou encore la mise en place de solution tactiques.

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Dispositif LFT de détection des signaux faibles

Les cellules de renseignement financiers (Ex : Tracfin) préconisent de mettre en place des dispositifs LFT de manière distinct afin de détecter les signaux faibles. Nous avons défini des indicateurs/contributeurs pour identifier les signaux faibles, construire un scoring LFT et générer des alertes

Des dispositifs LAB conformes et optimisés

Accompagner nos clients dans l'évolution des dispositifs LAB pour répondre aux exigences des autorités qui les régulent (ex : scoring, criblage PEP). Nous aidons aussi les banques à optimiser les alertes en limitant les faux positifs (ex : modèles d'IA) et automatisant le traitement (ex : RPA).

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Développement d'un scoring comportemental client

Le scoring client est évalué à partir de critères déterministes prenant en compte la localisation, etc. Un scoring comportemental est évalué avec des modèles d'IA sur un large spectre de données. Ce score, combiné aux seuils de détection LAB permet de réduire significativement les Faux Positifs.