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Sanction Challenger : l'IA au service de la robustesse des systèmes de contrôle des sanctions

Automatisez la recherche sur les listes de sanctions

Qu'est-ce que c'est ?

Les entreprises du secteur bancaire sont tenus de vérifier la présence de noms issus de différentes listes de sanctions dans les informations des transactions qu’elles traitent.

Ce bot intègre différentes listes de sanctions (Europe, USA, Nations Unies) et les indexe afin de pouvoir interroger ces listes avec un moteur de recherche et automatiser ce processus avec la possibilité d'effectuer un traitement par batch.

En outre, cet outil peut être utilisé pour vérifier les résultats d'autres logiciels qui effectue ces recherches sur ces listes des sanctions, en comparant les résultats et en établissant une liste des noms dont la concordance doit être vérifiée afin d'évaluer l'efficacité de l'outil officiel de la banque.

 

Comment ça fonctionne ?

Recherche de noms avec une logique floue sur les listes de sanctions 

Le BOT récupère automatiquement toutes les heures les dernières listes consolidées de sanctions des États-Unis (p. ex. OFAC, BIS, autres), la liste européenne et la liste de l'ONU, et les insère dans une base de données conçue pour effectuer une recherche efficace.

Dès que l'utilisateur effectue une requête, une recherche est effectuée sur les noms et les alias, en utilisant différents algorithmes : recherche stricte, Fuzzy/Levenshtein (basé sur la distance), Metaphone, SoundEx (basé sur le son), et Porter (stemming).

Le bot est également capable de générer une liste de noms qui doivent être détectés (ou non) par l'outil de screening officiel de la banque.

 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce bot, utilisé le lien ci-dessous pour accéder à une démo :

Sanction Challenger fait parti d'Heka, l'écosystème de solutions d'IA développé par Sia Partners

Pour en apprendre plus sur Heka et son écosystème

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